证券代码：000862       证券简称：银星能源          公告编号：2023-006

(相关资料图)

          宁夏银星能源股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席的情况

   （一）会议召开时间、地点和召集人

                            （星期五）

                                下午 14:30。

    ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023

年 3 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时

间为 2023 年 3 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。

东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能

源股份有限公司公司章程》的有关规定。

  （二）股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 24,369,496 股，

占上市公司总股份的 3.4512％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,700 股，占上

市公司总股份的 0.0005％。

  通过网络投票的股东 19 人，代表股份 24,365,796 股，占上

市公司总股份的 3.4507％。

  （三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本

次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案的表决方式

  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本

次审议议案进行了表决。

  （二）议案的表决结果

  本次审议的议案为普通议案，须经出席股东大会的股东及代

理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过,且该议

案为关联交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表

决。

     表决结果如下：

  议案：关于以非公开协议方式现金收购中铝宁夏能源集团有限

公司阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关资产和负债暨关联交易

的议案

  总表决情况：

  同意 24,326,696 股，占出席会议所有股东所持股份的

会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 24,326,696 股，占出席会议的中小股东所持股份的

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  关联事项说明：

  本议案涉及公司与中铝宁夏能源集团有限公司的关联交易，

关联股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份 284,089,900 股，

在表决本议案时回避表决。

  表决结果：通过。

  上述议案已经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过。

具体内容详见公司于2023年3月2日在《证券时报》《证券日报》

《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：

www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  宁夏方和圆律师事务所王璐律师、曾博荣律师为本次股东大

会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召

集和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的

人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法

规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有

效。

  四、备查文件

大会决议。

                  宁夏银星能源股份有限公司

                        董   事   会

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