圣元环保股份有限公司

格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

(相关资料图)

司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》

等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工

作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工

作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会

赋予的董事会职责，促进公司健康可持续发展，切实维护公司和全体

股东的利益。

     现将董事会 2022 年度主要工作情况及 2023 年工作计划报告如

下：

     一、2022 年度总体经营情况

     （一）经营业绩

     报告期内，公司实现营业总收入 17.52 亿元，同比下降 24.94%；

实现净利润 1.79 亿元，同比下降 62.71%；归属于母公司所有者的净

利润 1.8 亿元，同比下降 62.49%。

     （二）生产运营情况

     报告期内，公司主营业务经营稳定，主营垃圾焚烧发电业务的垃

圾处理量、发电量，以及污水处理业务的污水处理量同比均有稳定增

长。

     垃圾焚烧发电业务：2022 年度，公司已运营垃圾焚烧发电厂全年

累计接收垃圾进厂量 564.50 万吨，同比增长 16.49%；全年累计发电

量 18.99 亿度，同比增长 14.37%；上网电量 16.13 亿度，同比增长

     生活污水处理业务：公司投资运营生活污水处理厂 5 个以及生活

垃圾渗滤液处理站 1 个，均位于福建省境内。2022 全年共计处理生

活污水 8770.77 万吨，较上年同期上升 7.75%。

     分布式光伏发电业务：先后投产运营 6 个分布式光伏发电项目，

合计装机容量 4,594.60KW。报告期内，光伏发电项目累计实现发电

量 395.62 万千瓦时。

     二、董事会 2022 年工作情况

集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，

均符合法律法规及《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有

效，会议审议通过的事项，均由董事会组织或授权公司经营管理层有

效实施。

     （一）董事会会议召开情况

序      会议名称      召开时间       议案名称

号

                            工持股计划（草案）及其摘要》的议案

    第九届董事会

                 月 12 日     3.关于提请股东大会授权董事会办理 员

    议

                            工持股计划相关事宜的议案

                            股东大会的议案

    第九届董事会

                 月 11 日     对外投资的议案

    议

                            案

                            案

                            案

    第九届董事会                  5.关于公司《2021 年度审计报告》的议案

                 月 18 日

    议                       7.关于《2021 年度募集资金存放与使用情

                            况的专项报告》的议案

                            及其他关联资金往来情况专项说明》的议

                            案

                            告》的议案

                            案

                            案

                            方案》的议案

                            酬（津贴）方案》的议案

                            案

                            金融机构申请综合授信额度暨预计担保

                            额度的议案

                            交易的议案

                            会的议案

    第九届董事会

                 月 27 日

    议

    第九届董事会

                 月9日        议案

    议

    第九届董事会                  1.关于《2022 年半年度报告》及摘要的议

                 月 23 日

    议                       2.关于会计政策变更的议案

     议

     第 九 届 董 事 会 2022     年

                                案

     议             日

     第 九 届 董 事 会 2022     年

                                氢、固态储氢项目的议案

     议             日

     第 九 届 董 事 会 2022     年 1.关于全资子公司厦门圣元文旅发展 有

     议             日            的议案

     （二）股东大会会议执行情况

序

         会议名称          召开时间                议案名称

号

                                    期员工持股计划（草案）及其摘要》

                                    的议案

     股东大会              月 28 日

                                    期员工持股计划管理办法》的议案

                                    员工持股计划相关事宜的议案

                                    的议案

                       月 18 日

                                    案

                         的议案

                         议案

                         用情况的专项报告》的议案

                         占用及其他关联资金往来 情 况 专 项

                         说明》的议案

                         的议案

                         贴）方案》的议案

                         贴）方案》的议案

                         银行等金融机构申请综合 授 信 额 度

                         暨预计担保额度的议案

                         议案

                         议案

     股东大会       月 25 日   的议案

     （三）董事会下设的专业委员会的工作情况

     董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名

委员会 4 个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

各专门委员会 2022 年工作情况如下：

  审计委员会根据《公司章程》

              《审计委员会工作细则》及其他有

关规定认真履行了监督、检查职责。报告期内，审计委员会共召开 4

次会议，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制情况、会计政策

变更等事项进行了讨论和审议，充分发挥了审计委员会的监督职能。

  薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细

则》及其他有关规定，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情

况。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，并结合公司实际

经营情况对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，对公司

薪酬情况、绩效管理、奖金发放等事项提出了建设性意见。

  战略委员会严格按照《公司章程》

                《战略委员会工作细则》及其

他有关规定认真履行职责，并结合行业发展态势和公司发展的实际情

况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。报

告期内，战略委员会共召开 1 次会议，讨论并审议了《2021 年度总经

理工作报告》和《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

                             ，对公司

的经营情况及行业发展状况进行了解，并结合公司战略规划及实际情

况，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。

  提名委员会严格按照《公司章程》、

                 《提名委员会工作细则》及其

他有关规定，秉持勤勉尽责的态度履行职责，对完善公司考评机制，

健全人才晋升体系，加强后备人才储备等方面进行指导，并对公司报

告期内高级管理人员的任职资格进行了审查。

  （四）独立董事履行职责的情况

  公司独立董事充分行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，积

极参加公司的董事会和股东大会，促进公司董事会决策及决策程序的

科学化，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

  在报告期内，独立董事共计发表独立意见 7 次，所涉及议案事项

包括第一期员工持股计划、关联交易、授信担保及资金占用、续聘会

计师事务所情况、现金分红及其他投资者回报情况、董监高的薪酬方

案、内部控制的执行情况、对外投资事项、组建氢能源研究院及建设

制氢、固态储氢项目等事项，公司管理层充分听取并采纳了独立董事

的专业意见。

  三、董事会 2023 年工作计划

完善决策、执行、监督、激励约束等治理运行机制，确保经营管理工

作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标供给有力的决策支持

和保障。

 （一）效益优先，持续做强做优固废产业

  深耕垃圾焚烧发电大本营，把效益优先作为经营效益发展的第一

原则，落实项目技术改进、降本增效、提高产能利用率的各项措施。

夯实传统垃圾焚烧业务技术改进，通过工艺优化、新技术应用、设备

技改等实现生产节能降耗减排，降低处理成本；深挖潜在产能，通过

外供热能、中温次高压技术改造、蒸汽等提高能源利用率；推进垃圾

区域统筹处理，积极拓展垃圾来源；对一般工业固废、陈腐垃圾、餐

厨垃圾、厨余垃圾和污泥等进行资源化利用，协同开发更多减碳应用

场景，确保公司在传统优势领域产业稳固、基业长青，全力以赴达成

年度利润目标。

 （二）抢抓机遇，完善以氢能为代表的新能源产业布局

  紧跟国家和行业政策导向，加快氢能产业链布局发展。制氢环节，

依托项目开展工业副产氢提纯，并利用固废产业优势探索生物质制氢、

风光制氢等技术应用推广，形成多元氢气供应格局；加快推进氢能源

研发中心实验室和泉港区固态储氢项目建设进度，助力氢能产业发展。

此外，公司还将依托客户资源、项目运营资源等优势，持续推动风电

及光伏发电项目落地，探索“风光发电+氢储能”一体化应用模式，推

动项目产业化，为公司业绩增长带来新驱动。

 （三）科技赋能，为新能源业务发展提速

  坚持科技引领，整合各方资源，加大科技创新力度。开展以氢能

源为代表的新能源业务技术探索，利用有元氢能源研究院的人才、技

术资源集聚整合能力，推进固态储氢、有机液体储氢等技术创新攻关，

提速科研创新成果转化、知识产权保护和产业应用，补齐产业链短板；

对标开展业务领域的首台套、专项技术项目申报工作，进一步提升公

司综合竞争力；设立创新机制，鼓励全员参与科技创新和合理化建议，

打造可持续发展的创新型组织。

 （四）完善风险防控体系，提高公司治理水平

  公司董事会将切实履行“定战略、作决策、防风险”的职责，持

续推进董事会各项规范建设，完善公司治理体系，提升董事会风险防

控能力。坚守不发生重大风险的底线，严格落实风险防范主体责任，

完善公司内部风险防控监督体系，从严落实各项风险防控举措，确保

生产经营的安全环保双达标。

 （五）提高信披质量，构建投资者良好沟通机制

  公司董事会将积极开展投资者关系管理工作。一方面，切实做好

信息披露工作，保证信息披露内容的真实、准确和完整，进一步提升

信息披露透明度、公平性和及时性。另一方面，从维护公司及广大中

小投资者切身利益出发，通过互动易平台、业绩说明会、投资者接待

日活动、电话、邮箱、官网、自媒体渠道等多种途径，不断加强与投

资者之间的沟通，增强投资者对公司的了解、认同，在资本市场树立

公司良好的形象，提升公司的市值。

                     圣元环保股份有限公司董事会

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