证券代码：600081        证券简称：东风科技       公告编号：2023-036

              东风电子科技股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  76.7842

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场

会议由公司董事长陈兴林先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会

议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  事王帅先生现场参会，董事蔡士龙先生、刘晓安先生、袁丹伟先生、叶征吾

  先生，独立董事许海东先生、徐凤菊女士以电话方式参会。

  张名荣先生以电话方式参会。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对               弃权

              票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                           （%）              （%）

      A股   361,204,393 99.9991   3,100   0.0009        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对               弃权

              票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     361,204,393 99.9991   3,100   0.0009        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对               弃权

            票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     361,204,393 99.9991   3,100   0.0009        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对               弃权

            票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                         （%）              （%）

  A股     361,204,393 99.9991   3,100   0.0009        0   0.0000

  案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    361,204,393 99.9991   3,100   0.0009        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    361,204,393 99.9991   3,100   0.0009        0   0.0000

 准的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    361,204,393 99.9991   3,100   0.0009        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对               弃权

            票数        比例（%）   票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

      A股    531,488 99.4201   3,100   0.5799        0   0.0000

  案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对               弃权

            票数        比例（%）   票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

      A股    531,488 99.4201   3,100   0.5799        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对               弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   360,673,005 99.8520   534,488   0.1480        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   360,673,005 99.8520   534,488   0.1480        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   361,204,393 99.9991    3,100    0.0009        0   0.0000

  审议结果：通过

    表决情况：

      股东类型                 同意                  反对                 弃权

                      票数        比例（%）    票数         比例       票数           比例

                                                    （%）                   （%）

          A股      361,204,393 99.9991       3,100   0.0009        0       0.0000

      审议结果：通过

    表决情况：

     股东类型                  同意                  反对                 弃权

                      票数        比例（%）    票数         比例       票数           比例

                                                    （%）                   （%）

          A股      360,673,005 99.8520   534,488     0.1480        0       0.0000

    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案             议案名称           同意                  反对         弃权

序号                         票数  比例（%）          票数    比例（%） 票数   比例

                                                              （%）

          年年度报告及

          其摘要的议案

          年度董事会工

          作报告的议案

          年度监事会工

          作报告的议案

     年度利润分配

     预案的议案

     年度财务决算

     报告及 2023 年

     度财务预算报

     告的议案

     师事务所及制

     定其报酬标准

     的议案

     审计会计师事

     务所及制定其

     报酬标准的议

     案

     关联交易的议

     案

     风汽车财务有

     限 公 司 申 请

     授信的议案

     性计提员工提

     前休养福利的

     议案

     及下属公司处

     置固定资产的

     议案

     闲置资金进行

     理财产品投资

     的议案

     损失的议案

     年度固定资产

     投资计划的议

      案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 9 为关联交易议案，故关联股东东风汽车零部件（集团）有限公司

回避表决。

三、     律师见证情况

律师：吴伯庆、杨红良

      律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文

件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相

关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决

议均合法有效。

      特此公告。

                       东风电子科技股份有限公司董事会

     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告

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